Владелец двух украинских турфирм похитил с иностранных карточек 12 млн грн
По скандальному делу идет следствие.
10 февраля следственный судья Ивано-франковского горсуда удовлетворил ходатайство полицейского следователя о доступе к печатям двух местных турагентств — «Ивано-Франковсктур» и «Астери-тур». Из этого судебного документа стали известны подробности кражи владельцем обеих фирм свыше 12 млн грн с иностранных банковских карточек.
ООО «Ивано-Франковсктур» было зарегистрировано 19 февраля 2015 года, а 2 марта открыло счет в банке «Аваль». 7 апреля того же года директор ООО заключил договор эквайринга, согласно которому банк ПУМБ передал ему в пользование POS-терминал для проведения платежей и расчетов банковскими карточками. «Указанный договор и приложение к нему предусматривали, кроме обслуживания в терминале банковских платежных карт, перевод средств без использования самих карт путем введения их данных», — отметил суд.
30 апреля 2015 года по той же схеме POS-терминалом обзавелось ЧП «Астери-тур», зарегистрированное еще в 2009 году. «В дальнейшем должностные лица ЧП „Астери-тур“ и ООО „Ивано-Франковсктур“, используя реквизиты банковских платежных карточек клиентов иностранных банков, без их ведома и разрешения, путем ручного ввода таких реквизитов с клавиатуры POS-терминала, предоставленного ПАО „ПУМБ“, провели ряд операций по списанию средств владельцев банковских платежных карточек на общую сумму 272 тыс. грн, — сказано в судебном решении. — В связи с этим, с ПАО „ПУМБ“ иностранными банками — эмитентами банковских карт, с которых без ведома клиентов из США и Австралии были списаны средства, взыскано средств на общую сумму 272 тыс. грн».
Допрошенная судом представительница ПУМБа пояснила, что обе турфирмы «имели возможность списания денежных средств с банковской карты клиента без самого присутствия карты с возможностью ручного ввода данных карты — ее номера и даты, до которой она действительна на POS-терминале. Но такое списание могло быть произведено не более чем на 1 грн (ограничение нашего банковского учреждения)».
Однако и существует возможность списания с клиента штрафа путем ручного ввода в случае нарушения им условий бронирования. «Банковское учреждение без проверки документов не может идентифицировать, в каком случае операция должна была быть на сумму 1 грн, а в каком случае — списание штрафа с клиента, который нарушил условия бронирования», — сообщила суду банкирша.
Также стало известно, что прокуратура Тернопольской области еще 11 ноября 2015 года направила в суд обвинительное заключение по уголовному производству от 23 июля того же года в отношении так называемого ЛИЦА_7, которое, будучи владельцем ООО «Ивано-Франковсктур», используя РОS-терминал «ПриватБанка» с 18 по 19 июля 2015 года, совершило 26 операций перечисления средств с карточек иностранных банков на счет ООО «Ивано-Франковсктур» в «Авале» на общую сумму 882,7 тыс. грн. И все это произошло во Франковске.
А вот в Тернополе то же ЛИЦО_7, но через другой приватбанковский РОS-терминал, предоставленный ООО «Дискавери Тур», с 16 по 19 июля совершило 84 операции перечисления средств с карточек иностранных банков на счет ООО «Дискавери Тур» в «Альфа-Банке», на сумму 10 млн 969 тыс. 930 грн., а в дальнейшем на счета ООО «Колесник Тревел Групп» в «Сбербанке России» и ООО «Астери-тур» в «ВТБ банке».
При этом в судебном решении говорится, что ЛИЦО_7 действовало на основании заведомо ложного официального документа — паспорта гражданина Украины на фамилию ЛИЦА_9, в котором вклеена фотография ЛИЦА_7, а само ООО «Ивано-Франковсктур» создано ЛИЦОМ_4 по просьбе ЛИЦА_9, то есть ЛИЦА_7, которое действовало с поддельным паспортом ЛИЦА_9.
В ходе уголовного расследования еще 30 июля 20015 года был проведен обыск в квартире, которую снимало ЛИЦО_7 и в которой изъяли его настоящий паспорт, а также бухгалтерские документы и печати «Ивано-франковсктура», «Астери-тура» и других туристических предприятий, зарегистрированных в Тернополе, Львове и Черновцах (названия этих других турфирм суд не указал). После обыска печати двух турагентств и поддельный паспорт на имя ЛИЦА_9 с фотографией ЛИЦА_7 постановлением следователя от 6 ноября 2015 года были признаны вещественными доказательствами и присоединены к материалам дела.
И вот теперь, спустя год с небольшим, «возникла необходимость в получении временного доступа к вещам и документам, а именно к печатям ООО «Ивано-франковсктур» и ЧП «Астери-тур», которые находятся в камере хранения вещественных доказательств главного управления национальной полиции в Тернопольской области. Лишь 8 февраля 2017 года была назначена техническая экспертиза документов, выполнение которой поручено экспертам Ивано-франковского НИЭКЦ МВД Украины.
В Telegram
В WhatsApp
Написать комментарий