Минфин Украины планирует усложнить работу турагентствам
Ведомство намерено ужесточить правила обязательного финмониторинга.
В Министерстве финансов Украины намерены ужесточить правила обязательного финмониторинга. Как следует из законопроекта, размещённого на сайте ведомства, среди изменений есть и такие, которые в случае его принятия затронут и турбизнес.
Например, объектом повышенного внимания Минфина могут стать все финансовые операции на сумму свыше 30 тыс. гривен. Об этом рассказала директор консалтинговой компании «Блакитна Хвиля» Нина Козенко, уточнив, что сейчас такая норма действует для платежей на сумму от 150 тыс. гривен. То есть планку собираются существенно понизить.
«Обязательный финмониторинг подразумевает, что информация о том, кто её совершил, будет накапливаться на личном счёте в фискальной службе, который каждый из нас получает одновременно с идентификационным кодом», — поясняет юрист. И если доходы не будут совпадать с расходами или при каком-либо другом подозрении налоговики получат возможность вызывать плательщика для разъяснений. Или, в случае с физлицами и юрлицами, — осуществлять внеплановую проверку. «Это сулит дополнительные сложности для турагентств, которые предпочитают производить оплаты не со своего расчётного счёта, а от имени туриста. В случае принятия такого изменения им уже будет невыгодно так поступать, поскольку они тем самым „подставляют“ собственного туриста. Придётся проводить эти оплаты легально», — делает вывод Нина Козенко. Также она отметила, что в тексте постановления говорится о расширении списка тех, кто получит полномочия осуществлять первичный финмониторинг: помимо банков, такие же права закрепляются за пунктами обмена валют и консультантами по налогообложению.
Ещё один принципиальный момент заключается в том, что, судя по планируемым изменениям, уже не получится сделать оплаты «невидимыми» для налоговиков и прочих проверяющих органов, дробя их на части, — довольно распространённый в нынешнее время способ. Изучившие текст документа юристы делают вывод, что осуществление платежей без идентификации плательщика (т. е. без предъявления паспорта, идентификационного кода и сверки с фотографией в паспорте) вообще не предусмотрено. На сегодняшний день, напомним, такие меры действуют лишь для платежей свыше 15 тыс. гривен.
В агентствах законопроект пока в основном остаётся незамеченным. Во многом из-за того, что он был опубликован накануне выходных, а также из-за своего объёма: документ насчитывает более сотни страниц. Однако, по мнению наблюдателей, у него есть шансы быть принятым уже в этом году. Хотя бы потому, что в нём прописаны механизмы борьбы с коррупцией и финансированием терроризма, а также в силу необходимости имплементации ряда соглашений с ЕС. В то же время в агентствах отмечают, что финансовый мониторинг в идеале должен стать шагом к цивилизованному «белому» рынку. «Конечно, перспектива „выходить из тени“ понравится не всем, но в последнее время много говорится о том, что агентский рынок катится в бездну непрофессионализма. Пока менять ситуацию», — отметил один из собеседников.
Написать комментарий
Для того чтобы оставить комментарий нужно авторизоваться на портале