Против дальневосточных турфирм возбудили дело за махинации с кешбэком
Из бюджета похищено более 80 млн. Стоит ли ждать массовых проверок по аналогии с делом «Пушкинской карты»?
Следственные органы Приморья возбудили дело о крупном хищении средств по программе туристического кешбэка. По данным следствия, топ-менеджмент двух туристических компаний создал схему, в результате которой было похищено до 83 млн рублей.
По данным следствия, руководители туркомпаний перевели до 350 млн рублей на счета родственников и знакомых, а затем использовали эти средства для приобретения туров в рамках акции туристического кешбэка.
После оплаты туров либо отдельных услуг на банковские карты, зарегистрированные в акции, зачислялся возврат в размере до 20 тысяч рублей за человека, при этом забронированные поездки были фиктивными и фактически они не совершались, а услуги по заключенным договорам не оказывались.
Кроме того, фигуранты дела подозреваются в хищении 45 млн рублей, которые были выделены из бюджета Приморского края для компенсации части затрат по строительству модульных отелей в Хасанском районе.
Массовые проверки бюджетных выплат по акциям туристического бюджета начались вскоре после встречи главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина с президентом Владимиром Путиным, на которой было рассказано о крупных нарушениях, выявленных в ходе проверок проекта «Пушкинская карта». На встрече также был упомянут и туристический кешбэк.
По словам генерального директора юридической компании «Персона Грата» и председателя правовой комиссии РСТ Георгия Мохова, любые целевые выплаты из бюджета всегда подвергаются тщательной проверке. В частности, уже были примеры обратного списания кешбэка у туристов, когда в ходе проверки выяснялось, что каким-либо образом были нарушены условия акции.
Что касается дела, возбужденного в Приморье, то обращает на себя масштабы схемы. Фактически 350 млн рублей является годовым оборотом для региональной турфирмы, таким образом, бизнесмены могли провести через схему с кешбэком вообще все совершаемые сделки.
Фото: Christine Roy, unsplash
